Magnitsky Listesi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlallerinden dolayı yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının bir listesidir. Listede adı geçen kişilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girmeleri ve ABD vatandaşları ile mali ilişkiler kurmaları yasaktır. Magnitsky listeleri AB ve Birleşik Krallık'ta da mevcuttur.
Talimatlar
Aşama 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009), William Browder yönetimindeki danışmanlık şirketi Firestone Duncan'da çalışan bir denetçidir. 24 Kasım 2008'de vakfın başkanı William Browder'a Rusya Federasyonu topraklarında vergi kaçakçılığı konusunda yardım etme suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklama, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Dairesi tarafından daha önce teftişe başlanan polis yarbay Artyom Kuznetsov'un inisiyatifiyle gerçekleştirildi. Daha önce, Ekim 2008'de, tutuklanmasından yaklaşık on gün önce, Sergei Magnitsky, büyük çaplı vergi kaçakçılığına karışan bir grup kişinin parçası olan Artyom Kuznetsov'un suçlarıyla bağlantılı olarak ifade verdi.
Adım 2
Temmuz 2008'de Sergei Magnitsky, "vergi iadeleri" yoluyla kamu fonlarının büyük bir zimmete para geçirildiğini keşfetti. Kendi soruşturmasını başlattı ve kolluk kuvvetleri tarafından başlatılan vergi kaçakçılığıyla suç planını çözmeyi başardı. Magnitsky'ye göre, devlet bütçesinden çaldıkları miktar 5,4 milyar ruble olarak gerçekleşti.
Aşama 3
Gözaltına alındıktan 11 ay sonra - 16 Kasım 2009'da - Sergei Magnitsky tutukevindeki hastanede öldü. Moskova Kamu İzleme Komisyonu'nun sonucuna göre, Magnitsky, gözaltı sırasında - yaklaşık 358 gün - gözaltı yasalarının kalıcı olarak ihlal edildiğine dair 450 şikayet yazdı.
4. Adım
Son aylarda, Butyrka hapishanesinin topraklarındayken, taşlı kolesistit veya akut pankreatit ataklarıyla bağlantılı olarak yaklaşık 20 tıbbi yardım talebinde bulundu. Tıbbi yardım reddedildi. 16 Kasım 2009'da Sergei Magnitsky, Butyrskaya hapishanesinden Matrosskaya Tishina hapishane hastanesine nakledildi, burada tıbbi yardım almak yerine bir deli gömleği giydi ve hücre hapsinde bir yatağa kelepçelendi. 1 saat 30 dakika sonra, "işlemden" sonra soruşturmaya konu kişi öldü.
Adım 5
Aralık 2012'de Amerika Birleşik Devletleri, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ihlallerinden sorumlu olanlara karşı kişisel yaptırımlar getiren Sergei Magnitsky Hukukun Üstünlüğü Sorumluluk Yasası'nı kabul etti. Bu yasaya göre, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmekten sorumlu olan herhangi bir kişi, kişisel kısıtlayıcı yaptırımlara tabi tutulabilecekler listesine dahil edilebilir.
6. Adım
Her şeyden önce, bu yasanın uygulanması, Sergei Magnitsky'nin ölümüne karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarını içeriyordu. ABD bankalarındaki finansal varlıklarına ilişkin ABD vize kısıtlamalarına ve yaptırımlarına tabidirler. Listenin iki bölümü vardır: açık ve kapalı. Dışişleri Bakanlığı ve başkanlık idaresi, her birini kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir. ABD'nin ardından İngiltere ve AB kendi listelerini oluşturdu.
7. Adım
Amerika Birleşik Devletleri'nde derlenen ve 12 Nisan'da yayınlanan ilk liste, Sergei Magnitsky'nin ölümünden doğrudan sorumlu olanları içeriyordu - toplam 18 kişi. Bunlar arasında İçişleri Bakanlığı, FSB, Federal Vergi Dairesi, Ceza ve Tahkim Mahkemeleri hakimleri, Başsavcılık ve Federal Cezaevi Dairesi yetkilileri yer alıyor.
8. Adım
Mayıs 2014'te liste, doğrudan soruşturmayla ve Sergei Magnitsky'nin ölümünden sonra yargılanmasıyla ilgili olan 12 kişi tarafından genişletildi. Listede ayrıca tutulduğu mahkeme öncesi gözaltı merkezinin doktorlarının yanı sıra Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı çalışanlarına karşı kendi soruşturmasına katılan kişiler de yer alıyor. Yayına konu olmayan listenin kapalı kısmına da eklemeler yapıldı.
9. Adım
Magnitsky Listesi'ne dahil olan Rus vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne girişi yasaklandı, banka hesapları donduruldu ve ABD vatandaşlarının listede yer alan kişilerle ticari finansal ilişkilere girmeleri yasaklandı.
Adım 10
Nisan 2013'te Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, Sergei Magnitsky davasıyla ilgili 60 Rus vatandaşının ülkeye girişini yasakladı. İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın listesi, Avrupa'da Amerikan Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu'nun listesine dayanmaktadır.
11. Adım
Uluslararası Magnitsky Listesi açık kalır. Daha sonra, Uluslararası İnsan Hakları Yasası'nı (BM) ve İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'yi (AB) ihlal ettiğinden şüphelenilen kişileri içerebilir.
